dinsdag 16 september 2008

FIOD doet inval in fraudeonderzoek

De fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD heeft twee woningen en een bedrijfspand in Ugchelen en Zwolle doorzocht op sporen van beleggingsfraude in onroerend goed en oplichting. Drie mensen worden verdacht van fraude. Dat is maandag bekend gemaakt.

Het onderzoek is ingegeven door een aangifte van de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) enkele weken geleden bij het Functioneel Parket.

Carribean Comfort
De FIOD-ECD heeft administratie, geld en computers in beslag genomen. Het is onduidelijk op wie het onderzoek zich richt. Het Openbaar Ministerie wil daarover niets kwijt.

Mogelijk hangt het samen met een onderzoek naar tussenpersonen van het beleggingsfonds Caribbean Comfort waarover het televisieprogramma Zembla zondagavond heeft bericht.


Lees verder

Geen opmerkingen: